Según información obtenida por la revista Proceso, los documentos presentados por la propia financiera ante el regulador muestran vínculos empresariales, personales y financieros entre algunos de sus accionistas y el entorno directivo de CIBanco.

Uno de los casos más relevantes es el de Jorge Rangel de Alba Brunel, quien encabezó CIBanco durante años y aparece como accionista fundador de Finsus con una participación cercana al 8.58%. Además, forma parte del Comité de Remuneraciones de la empresa, lo que implica participación directa en las decisiones de gobierno corporativo.

El Consejo de Administración de Finsus está presidido por Norman Hagemeister Rey, quien también posee acciones de la compañía. Hagemeister es yerno de Rangel de Alba y durante casi una década fue consejero de la controladora de CIBanco. Su suplente en la estructura directiva es Patrick Hagemeister Rey, otro integrante de la misma familia.

La investigación también señala coincidencias en domicilios empresariales y relaciones financieras con firmas vinculadas al entorno de CIBanco. En algunos casos se han identificado préstamos millonarios y relaciones comerciales entre directivos y empresas relacionadas con ese grupo financiero.

El contexto se vuelve más relevante debido a los antecedentes regulatorios de CIBanco. En 2025, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) señaló a esa institución como una entidad de “preocupación primaria” en materia de lavado de dinero, lo que derivó posteriormente en la pérdida de su licencia bancaria en México.

Ante este escenario, la eventual autorización para que Finsus se convierta en banco será evaluada con especial atención por las autoridades regulatorias.

El cargo Finsus busca licencia bancaria con todo y nexos con CIBanco apareció primero en La Chispa de Estado de México.

El banco mencionó que estos cambios se implementarán a partir de Junio 2024 por lo que aún hay un poco de tiempo para tomar medidas (de ser necesario).

BBVA pedirá un saldo mínimo para no cerrar tu cuenta.

En un comunicado esté famoso banco mencionó que la cuenta debe recibir un monto mínimo de $1000 pesos al mes, en caso de no lograr esa cantidad la cuenta sería cancelada. Ellos establecieron que esto sería algo por “pasos” si no logras cubrir esta cifra, primero se te harían pequeñas comisiones de $180 pesos al mes. Sí después de varias comisiones sigues sin lograr cubrir la cuota mínima, entonces sí optarían por cerrar la cuenta. Esto según lo hacen para reducir la cantidad de cuentas abandonadas y poder brindar un mejor servicio al resto.

Sumado a esto también se anunció que múltiples tarjetas con saldo 0 serán canceladas, las afectadas serán: Libretón Básico, Tarjeta Nómina BBVA, El Libretón, Membresía BP, Muestra Pyme BBVA, Maestra Dólares Frontera, Maestra Patrimonial Dólares, Tarjeta Básica BBVA, Mi Despensa, Link Card, Libretón 2.0, Solución Personal, Contigo BBVA, Envíos de Dinero, Libretón Dólares y Maestra Dólares PyME. En palabras simples quiere decir que sí alguna de estás cuentas tiene un total de 0 pesos serán cerradas. Para evitarlo es tan sencillo como realizar una transferencia antes del 21 de Junio (No importa la cantidad traspasada, solo es para darle “movimiento”).

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