Saab será extraditado a Estados Unidos junto con el empresario Raúl Gorrín.

El FBI detuvo en Caracas al empresario colombo-venezolano Alex Saab, señalado por autoridades de Estados Unidos como presunto testaferro de Nicolás Maduro y acusado de operar esquemas de lavado de dinero en varios países, entre ellos México. La captura se realizó con apoyo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y, de acuerdo con reportes de inteligencia citados por medios colombianos, Saab será extraditado a Estados Unidos junto con el empresario Raúl Gorrín.

Saab había sido liberado en diciembre de 2023 tras un intercambio de prisioneros gestionado por el gobierno venezolano y, a su regreso, fue incorporado al gabinete de Maduro como ministro de Industrias y Producción Nacional. Sin embargo, hace apenas dos semanas fue destituido de ese cargo y de la dirección del Centro Internacional de Inversión Productiva, en lo que fue interpretado como un quiebre político previo a su nueva detención.

En México, de acuerdo con Proceso, Saab enfrenta cinco denuncias penales presentadas en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República. Ese mismo año, la UIF ordenó el bloqueo de más de 26 millones de pesos en cuentas bancarias de presuntos socios del empresario, como parte de investigaciones por lavado de dinero relacionadas con la compra de alimentos destinados al programa CLAP del gobierno venezolano.

Exlegisladores y organizaciones civiles de Venezuela han sostenido que México fue un punto clave en las operaciones financieras de Saab, quien habría realizado negocios por más de 300 millones de dólares antes de su primera detención en 2020. Parte de esos recursos, afirman, provendrían del desvío de fondos públicos venezolanos y continúan sin resolverse en el ámbito judicial mexicano.

En diciembre pasado, Pie de Nota difundió un supuesto oficio atribuido a la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), cuya autenticidad y alcances no han sido confirmados oficialmente. En el documento se advierte que Saab formaría parte de una presunta organización criminal transnacional dedicada a lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción, con operaciones en México y otros países.

El oficio identifica como presunto líder de esa estructura al empresario Jack Landsmanas Stern, director del Corporativo Kosmos, y describe un esquema basado en la obtención de contratos públicos de servicios de alimentación en penales y dependencias federales de México. Según el texto, estos contratos habrían permitido el manejo de grandes volúmenes de recursos y la consolidación de una red de corrupción con funcionarios públicos.

Uno de los apartados del documento atribuido a HSI menciona las operaciones de lavado de dinero vinculadas a la venta de despensas al gobierno de Venezuela a través del programa CLAP, el mismo mecanismo en el que han sido señaladas las operaciones de Alex Saab. El texto también alude a posibles violaciones al régimen de sanciones de Estados Unidos y a esquemas de triangulación financiera en el extranjero.

El listado de personas presuntamente relacionadas con esa organización incluye a integrantes de la familia Landsmanas, exfuncionarios federales y estatales, así como empresarios con contratos públicos millonarios. Entre los nombres mencionados aparece también el empresario Jorge Carlos Fernández Francés, dueño de El Sardinero.

A Landsmanas, versiones periodísticas también lo relacionan con la arrendadora con fuerte presencia en Estados Unidos, Turbofin, propiedad de Aby Lijtszain y Bernardo Lijtszain Bimstein, también dueños de Traxión, empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.

El cargo Detienen a Alex Saab; oficio de EU lo vincula a esquema criminal encabezado por el empresario mexicano Jack Landsmanas, de Corporativo Kosmos apareció primero en La Chispa de Estado de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó una investigación penal contra el empresario Adolfo del Cueto Aramburu, luego de revocar la determinación de no ejercicio de la acción penal que había sido emitida previamente a su favor. Ante esta decisión, el empresario promovió un juicio de amparo con el objetivo de frenar el avance del proceso en su contra.

De acuerdo con una investigación de Proceso, el pasado 26 de septiembre la FGR dejó sin efectos un acuerdo fechado el 17 de febrero del mismo año, mediante el cual se había determinado no ejercer acción penal contra Del Cueto Aramburu. La revocación permitió que la carpeta de investigación quedara nuevamente activa, aunque el contenido del expediente permanece bajo reserva.

Como parte del trámite legal, el empresario interpuso el juicio de amparo 1033/2025, en el que impugna la actuación de la autoridad ministerial. En los autos se ordenó integrar un oficio remitido por la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación C-6, adscrita a la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros, lo que sugiere que las indagatorias podrían involucrar operaciones de carácter financiero.

El proceso aún no está concluido. Un tribunal colegiado admitió el recurso de revisión presentado dentro del juicio de amparo, por lo que el caso será analizado en segunda instancia. Esta decisión no implica una resolución de fondo, pero mantiene abierta la disputa sobre la legalidad de la revocación del no ejercicio de la acción penal dictada por la FGR.

El nombre de Adolfo del Cueto Aramburu ha sido mencionado en declaraciones ministeriales rendidas por los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, así como por su socio Natan Wancier Taub, quienes obtuvieron un criterio de oportunidad con la FGR. En esos testimonios, el empresario es señalado como presunto intermediario en una red de sobornos vinculada al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a altos funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Según dichas declaraciones, Del Cueto Aramburu operaba desde Miami a través de la casa de bolsa Bulltick y mantenía vínculos con el empresario Jorge Fernández Moreno, con quien presuntamente facilitaba el acceso a la administración federal entrante en 2012 para asegurar la continuidad de contratos públicos. La reactivación del expediente se suma a las investigaciones que continúan abiertas en torno a presuntos esquemas de corrupción del pasado reciente.

Adolfo del Cueto, ligado a García Luna, busca blindarse ante investigaciones penales

La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó una investigación penal contra el empresario Adolfo del Cueto Aramburu, luego de revocar la determinación de no ejercicio de la acción penal que había sido emitida previamente a su favor. Ante esta decisión, el empresario promovió un juicio de amparo con el objetivo de frenar el avance del proceso en su contra.

De acuerdo con documentos judiciales, el pasado 26 de septiembre la FGR dejó sin efectos un acuerdo fechado el 17 de febrero del mismo año, mediante el cual se había determinado no ejercer acción penal contra Del Cueto Aramburu. La revocación permitió que la carpeta de investigación quedara nuevamente activa, aunque el contenido del expediente permanece bajo reserva.

Como parte del trámite legal, el empresario interpuso el juicio de amparo 1033/2025, en el que impugna la actuación de la autoridad ministerial. En los autos se ordenó integrar un oficio remitido por la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación C-6, adscrita a la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros, lo que sugiere que las indagatorias podrían involucrar operaciones de carácter financiero.

El proceso aún no está concluido. Un tribunal colegiado admitió el recurso de revisión presentado dentro del juicio de amparo, por lo que el caso será analizado en segunda instancia. Esta decisión no implica una resolución de fondo, pero mantiene abierta la disputa sobre la legalidad de la revocación del no ejercicio de la acción penal dictada por la FGR.

El nombre de Adolfo del Cueto Aramburu ha sido mencionado en declaraciones ministeriales rendidas por los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, así como por su socio Natan Wancier Taub, quienes obtuvieron un criterio de oportunidad con la FGR. En esos testimonios, el empresario es señalado como presunto intermediario en una red de sobornos vinculada al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a altos funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Según dichas declaraciones, Del Cueto Aramburu operaba desde Miami a través de la casa de bolsa Bulltick y mantenía vínculos con el empresario Jorge Fernández Moreno, con quien presuntamente facilitaba el acceso a la administración federal entrante en 2012 para asegurar la continuidad de contratos públicos. La reactivación del expediente se suma a las investigaciones que continúan abiertas en torno a presuntos esquemas de corrupción del pasado reciente.

El cargo Adolfo del Cueto, ligado a García Luna, busca blindarse ante investigaciones penales apareció primero en La Chispa de Estado de México.